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【課程背景】

新三板的蓬勃發(fā)展推動了一大批中小企業(yè)走向資本市場，通過新三板股權(quán)融資的方式快速獲取企業(yè)成長和發(fā)展的資源。

危  機：2016年新三板以監(jiān)管規(guī)范為主，股轉(zhuǎn)公司對多家新三板公司開出罰單，并對其掛牌公司及董事會秘書采取約見談話、出具警示函的監(jiān)管措施。2017年，股轉(zhuǎn)公司將繼續(xù)加大規(guī)范力度，強化市場監(jiān)管，提高風險控制水平。

機  遇：日前，新三板上市公司已達一萬家，不少企業(yè)在籌備新三板之初就先掛出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣稱“年薪不低于50萬，給股權(quán)”。

隨著分層方案的推出，可以看到新三板創(chuàng)新層的要求接近甚至超過創(chuàng)業(yè)板標準，新三板制度也將會越來越完善。2016年9月8日，《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司董事會秘書任職及資格管理辦法(試行)》正式推出，這將意味著監(jiān)管層希望從制度上提升董秘在掛牌公司地位。而董秘作為職業(yè)金領(lǐng)是新三板企業(yè)與資本市場的重要紐帶，起到非常重要的橋梁作用。然而，目前市場缺乏大量專業(yè)的優(yōu)秀董秘，這已成為眾多新三板企業(yè)發(fā)展面臨的共同困擾。公司培養(yǎng)自己的董秘已經(jīng)是勢在必得！

因此，作為已（擬）掛牌新三板企業(yè)的董事會秘書，亦或是董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券代表等，如何在眾多掛牌公司中發(fā)揮力量，脫穎而出？又如何在市場監(jiān)管中恪守規(guī)則，得享紅利？ 為助力已（擬）掛牌新三板企業(yè)成長，提升董秘等管理者的業(yè)務(wù)知識與實操能力，同時奉送投融資機會和新三板生態(tài)圈資源，國內(nèi)知名學府中國人民大學特推出“中國人民大學新三板企業(yè)金牌董秘實務(wù)操作高級研修班”。高度實戰(zhàn)，令資本市場不是畏途，董秘不再難做，讓企業(yè)家專注經(jīng)營！ 

【課程目標】

本課程的目標是幫助擬掛牌和已掛牌企業(yè)高管迅速掌握董秘必備專業(yè)知識與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關(guān)資源，與全國各行業(yè)新三板企業(yè)董秘深度交流，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機會。

合格的董秘應(yīng)能做到：
1.幫助企業(yè)完成掛牌
理順財務(wù)，發(fā)現(xiàn)并消除稅務(wù)風險，完成股份制改造，設(shè)計股權(quán)激勵方案，找到最適合企業(yè)發(fā)展的券商和第三方中介機構(gòu)，為企業(yè)挑選合適的做市商
2.與資本市場建立良好的關(guān)系
維護與監(jiān)管機構(gòu)、投資機構(gòu)、券商、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所的良好關(guān)系，并在企業(yè)有需要的時候低成本高效率的實現(xiàn)企業(yè)目標
3.順利實現(xiàn)企業(yè)融資
幫助企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的市值管理，完成定向增發(fā)，協(xié)助轉(zhuǎn)板IPO，完成并購與重組

【課程收益】

1）了解多層次資本市場特別是新三板市場概況

2）掌握新三板市場功能、最新政策與投資時機

3）洞悉證監(jiān)會、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對新三板企業(yè)的監(jiān)管要求

4）揭秘企業(yè)信息披露與內(nèi)控實操規(guī)范

5）交流董秘職責與工作技巧

6）學習董秘財務(wù)法律知識

7）研究企業(yè)資本運作方式方法

8）優(yōu)化公司治理與股權(quán)激勵策略

9）獲得企業(yè)投融資機會

10）獲得中國人民大學平臺資源
【后續(xù)增值服務(wù)】

1）提供一體化咨詢服務(wù)；
2）推薦中介服務(wù)機構(gòu)、做市機構(gòu)與機構(gòu)投資人；
3）提供最新的資訊、政策解讀和研究報告；
4）提供路演機會和平臺及微信宣傳機會；
5）搭建長期的新老學員互動平臺，盡享高端人脈資源；

6）成為人大新三板董秘聯(lián)盟的長期會員，長期獲得智庫支持和一些課程免費學習機會；

【課程安排】
上課時間：第六期2017年5月12-14日開課，共兩次課，每次3天，共計6天。

上課地點：中國人民大學
【課程學費】
    學費：19800元／人，含授課費、講義費和資料費、茶歇、文具費、證書費。學員住宿費、差旅費請自理（住宿由主辦方協(xié)助安排），滾動循環(huán)開班，學員可免費復訓

一、董秘基礎(chǔ)知識模塊
1）董事會秘書工作概述 1、董事會秘書的角色與職能、責權(quán)利 2、董秘的日常工作體系 3、董秘的資本市場地位 4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu) 5、如何成為一名合格董秘 2）董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題 1、財務(wù)、會計知識框架體系 2、財務(wù)報表解讀、改制上市的主要財務(wù)工作 3、董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題 4、財務(wù)分析、風險評估與稅務(wù)籌劃等 5、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃； 6、上市各階段財務(wù)工作及財務(wù)處理技巧 7、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析;	3）董秘主要關(guān)注的法律問題 1、改制上市主要法務(wù)工作 2、上市公司運作規(guī)范與法律知識 3、董秘主要關(guān)注的法律問題 4、同業(yè)競爭/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析 5、企業(yè)上市重點關(guān)注的法律問題； 6、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容； 7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析; 4）董秘關(guān)注的公司治理與三會運作 1、公司治理概述 2、公司治理特點及操作實務(wù)  3、董秘在公司治理中作用  4、三會運作及管理  5、如何構(gòu)建高效董事會  6、民營企業(yè)治理主要問題
二、企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊
1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃 1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計； 2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計； 3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計； 4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則； 5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造; 2） 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化 1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引 2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求 3、內(nèi)控信息披露 4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求	3） 股權(quán)價值管理 1、股權(quán)價值認知 2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu) 3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心 4、股權(quán)激勵與資本運營 4） 股權(quán)激勵方案設(shè)計 1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形 2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū) 3、股權(quán)激勵模式及要點 4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié) 5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地
三、董秘必備資本運營模塊
1） 企業(yè)上市前改制重組 1、新股發(fā)行體制改革最新政策； 2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作； 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險； 4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比； 5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析； 6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析； 7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù);	2）多層次資本市場與私募股權(quán)融資 1、多層次資本市場概論與掛牌條件 2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式 3、如何編寫商業(yè)計劃書 4、融資策略與注意要點 5、盡職調(diào)查與投資基金選擇 6、融資的估值方法與核心條款 7、高效專業(yè)的路演
四、新三板掛牌前后實務(wù)操作
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述 1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況 2、新三板主要功能和作用 3、新三板制度、政策解讀和展望 2）企業(yè)掛牌流程等 1、掛牌工作流程 2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào) 3、盡職調(diào)查 4、掛牌周期、掛牌費用及補貼 3）定向增發(fā)的要點 1、定向發(fā)行制度 2、小額融資豁免審批法規(guī) 3、定向增資限售期 4、定向增發(fā)對象 5、定向增發(fā)投資者與定價 6、定向增發(fā)融資難點 4）企業(yè)做市交易 1、企業(yè)做市時機選擇 2、做市商如何選擇 3、做市后市值管理 5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板 1、分層思路、標準及實施程序 2、維持標準和層級調(diào)整 3、差異化制度安排 4、新三板退出機制 5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定	6）持續(xù)督導要點 1、違規(guī)交易 2、違規(guī)信息披露 3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī) 4、違規(guī)資金占用 5、財務(wù)造假 7）企業(yè)并購重組 1、資產(chǎn)定價與估值實務(wù) 2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購 3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式 4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析 8）投資者關(guān)系和市值管理 1、投資者關(guān)系管理的主要途徑 2、投資者關(guān)系管理的三層次思維    3、市值管理內(nèi)容、分解因素    4、市值管理的營造    5、市值管理之市場應(yīng)對    6、市值管理之傳播策略與危機應(yīng)對 7、市值管理與資本運作 9）媒體關(guān)系與危機公關(guān)管理    1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用 2、上市后媒體公關(guān)的變化 3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營 4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式 5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應(yīng)對的策略方法 6、董秘危機公關(guān)與媒體應(yīng)對 7、公共關(guān)系特點與危機預警系統(tǒng)的設(shè)立
10)掛牌答疑、路演與對接 1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演 2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討    3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預期	11)交流與分享 1、主板上市公司董秘分享交流 2、掛牌企業(yè)董秘/財務(wù)總監(jiān)分享交流 3、學員交流晚宴

 

【授課老師】 

邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。

授課專家團隊：

劉健鈞：國家發(fā)展和改革委員會財政金融司處長,國家發(fā)展和改革委員會PE課題組專家,北京大學匯豐商學院兼職教授,經(jīng)濟學博士、管理學博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂，是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人，國務(wù)院專題辦創(chuàng)業(yè)板報告執(zhí)筆人。

趙  晶：中國人民大學民營企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任，管理學博士、博士后，中國人民大學商學院教授、博士生導師，企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。

于寶剛：著名投融資和資本運營專家,人民大學培訓學院特聘教授。從事投資顧問、投資銀行及資本運營工作，曾在中國人民銀行總行系統(tǒng)、中國新技術(shù)創(chuàng)立投資公司、君安證券、金鵬期貨公司進行投融資及資本運營工作。 研究方向：資本運作

呂景勝：法學博士，中國人民大學商學院企業(yè)管理系教授、博士生導師、律師。主要研究方向及主講課程：企業(yè)法律實務(wù)。曾為燕化集團、美的集團、齊魯石化集團、華僑城集團、四通集團、中國機械進出口總公司、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團、大唐電子信息產(chǎn)業(yè)集團、TCL集團、中興通訊、北京移動通信總公司、北京電信集團等50多家大型企業(yè)及政府授課及法律咨詢。

吳春明：著名國際財務(wù)管理專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師，北京大學經(jīng)濟學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)上市企業(yè)--維維股份（股票代碼600300）任CFO。

王道仁：北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練，具有20年財務(wù)審計經(jīng)驗。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。

戴  瓊：高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師，注冊資產(chǎn)評估師，著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，北京大學公共經(jīng)濟管理研究中心研究員，中央財經(jīng)大學財經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。應(yīng)用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士，北京大學稅務(wù)班特聘專家；中國人民大學財政與金融電子化研究所特聘研究員；兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。曾因某民企稅收事件，狀告政府成功退還上億稅金而名噪全國。

于  波：中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師

吳克忠：優(yōu)勢資本董事長/主管合伙人；磐天中國spac基金合伙人

程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理，現(xiàn)企巢新三板學院院長。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理

于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。擁有中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證。

程昌森：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部總監(jiān)，高級經(jīng)濟師，資深投行專家，管理新三板操作團隊，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。

邱清榮：北京東易律師事務(wù)所高級合伙人，北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，清華大學EMBA講師，中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事，曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；同時又是股權(quán)激勵專家，從事股權(quán)激勵研究咨詢已有15年。

李  華：盈科律師事務(wù)所合伙人、中國區(qū)資本市場業(yè)務(wù)負責人。

高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司(430305)總經(jīng)理，維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護產(chǎn)品細分市場龍頭企業(yè)，自2013年8月掛牌以來，短短兩年時間內(nèi)共成功進行4次定向發(fā)行，融資21838.6萬元，擁有8家做市商，較掛牌前公司總資產(chǎn)增長407%、凈利潤增長300%，堪稱新三板市場最典型的成功案例。本人曾獲2014中關(guān)村創(chuàng)業(yè)之星等多項榮譽。

徐  京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級研究員,清華大學總裁班特聘講師,北京大學EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國企業(yè)上市策劃專家, 實戰(zhàn)派投融資專家。

饒   鋼：香港中文大學會計碩士，擁有注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師和董秘資格證。擅長金融法律和資本運作，在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風險投資、私募融資、并購重組方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾操作數(shù)家民營企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌，并主導完成多個企業(yè)并購項目。第一財經(jīng)2015年新三板峰會暨“華新將”評選中被評為“金牌董秘”。

崔彥軍: 北京南北天地科技股份有限公司（430066）董秘、財務(wù)總監(jiān)。南京財經(jīng)大學會計學專業(yè)，持有上市公司董秘證書、獨立董事證書，高級會計師、美國注冊管理會計師。先后在大型央企、國有銀行總行、外企和民營企業(yè)從事財務(wù)管理及資本運營工作。2014年新三板十大金牌董秘、2015年新三板之星冠軍、2015年新三板最具影響力個人、證券時報杰出董秘。自2007年開始研究新三板，對新三板有深入地研究和豐富的實踐經(jīng)驗。尤其改制掛牌方案、財務(wù)規(guī)范、法人治理、股權(quán)激勵、兼并收購、信息披露、做市方案設(shè)計等方面，有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。9年來，幫助過的三板企業(yè)及董秘數(shù)以千計。

張  濤：危機管理與媒體溝通專家，聯(lián)合國科教文組織工作五年，后在中央電視臺工作八年，曾親自采訪過包括美國前總統(tǒng)克林頓在內(nèi)的1500位國際政要和經(jīng)濟界領(lǐng)袖。曾任國際公關(guān)公司（英國富迪訊）中國區(qū)副總裁，為客戶處理危機事件和定制傳播戰(zhàn)略，目前擔任一些企業(yè)和地方政府的傳播戰(zhàn)略顧問。

伍健康：工商管理博士，股權(quán)激勵專家、企業(yè)管理專家;英國成本行政會計師;高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師。曾任：深圳某國有企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；深圳某民營企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理多年；深圳企業(yè)改制輔導中心首席顧問師多年；深圳市某會計師事務(wù)所項目經(jīng)理多年等；現(xiàn)任：多家民營企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機構(gòu)負責人；多家國企、民企的高級管理顧問；深圳市改革研究會常務(wù)理事。

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